Wir stehen Ihnen zur Seite – als strategischer Partner in der Prävention

Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz in den Bereichen Anti-Financial Crime (AFC), Fraud Prevention und Anti-Money Laundering (AML) unterstützen wir Finanzinstitute sowie Unternehmen verschiedener Branchen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Compliance-Anforderungen umzusetzen und betriebliche Belastungen zu minimieren. Ob Geldwäscheprävention, Betrugsabwehr oder Sanktionsscreening: Wir beraten ganzheitlich -- strategisch, prozessnah und technologiegestützt.

Zwei Expertinnen unterhalten sich

AFC Business Consulting

Unsere zertifizierten AFC-Expertteam berät Sie end-to-end: von der strategischen Konzeption über regulatorische Umsetzung bis hin zur operativen Verankerung Ihrer Compliance-Prozesse. Ob Geldwäsche, KYC, Sanktionen oder Transaktionsmonitoring – wir identifizieren regulatorische Lücken und helfen, Ihre Prozesse effektiv, revisionssicher und nachhaltig aufzusetzen.

Unsere Leistungen
  • Target Operating Model: Entwicklung maßgeschneiderter Zielbilder für Ihre gesamte AFC-Organisation oder Einzelbereiche
  • Gap-Analyse & Roadmap: Ist-Soll-Vergleich mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen
  • Regulatory Compliance: Transformation regulatorischer Anforderungen in praktikable Prozesse
  • Operative Umsetzung: Alert-Management, Monitoring-Modelle, Szenarien und Kundenüberprüfung
  • Maintenance: Weiterentwicklung und Pflege bestehender Prozesse und Verfahren
  • Know-how-Transfer: Schulungen zu Prozessen, Rollen und regulatorischen Pflichten

 

Zwei Berater analysieren die Systemlandschaft zum Schutz vor Finanzkriminalität.

AFC IT Consulting

Im Rahmen unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes begleiten wir Sie bei der Analyse und Optimierung Ihrer Systemlandschaft zum Schutz vor Finanzkriminalität. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen zur Stärkung Ihrer Resilienz – technisch fundiert, regulatorisch belastbar und effizient im Betrieb.
 

Unsere Leistungen
  • Funktionsanalyse: Schwachstellenprüfung bestehender IT-Systeme
  • System-Kalibrierung: Anpassung von Schwellenwerten, Regeln und Monitoring-Modellen basierend auf identifizierten Regeln
  • Implementierung neuer IT-Systeme: Von der Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis hin zum Testing und Rückbau alter Lösungen
  • Testing & Validierung: Umfassende Prüfung technischer Änderungen
  • Maintenance: Betreuung neuer und bestehender IT-Lösungen
  • IT-Training: Schulungen der Mitarbeitenden für den Umgang mit neuen oder angepassten IT-Systemen

 

Geschäftsmann, der eine Finanzstrategie auf einem digitalen Tablet analysiert

Systemlösungen

Unsere technologischen Lösungen für intelligentes AFC-Risikomanagement identifiziert verdächtige Muster frühzeitig, reduziert False-Positives und erhöht die Trefferqualität im Screening. HotScan360 ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel in bestehende Systemlandschaften integrieren – auch im Kontext komplexer Legacy-IT.

HotScan360 Module:
  • z. B. Erstellung von Risikoprofilen und Prüfung von PEP- und Sanktionsstatus
  • Fraud Prevention – Anomalie-Erkennung in Echtzeit
  • Transaction Monitoring – Identifikation auffälliger Transaktionen anhand vordefinierter Schwellenwerte
  • Payment Filtering – Sanktionslistenprüfung

 

Zahlen, die für sich sprechen

>50%
Weniger False-Positives durch optimierte Analysemodelle
25+ Jahre
Projekterfahrung in Anti-Financial Crime und Compliance
1.200+ 
Expertinnen und Experten weltweit in mehr als 40 Ländern im Einsatz für unsere Kunden im Finanzsektor

Was Finanzinstitute aktuell herausfordert – und wie Sie wirksam reagieren können

Sei es der technologische Fortschritt, aktuelle regulatorische Vorgaben oder die neuesten AFC-Methoden: Wer Finanzkriminalität effektiv eindämmen möchte, muss up to date sein.

Mit unserem umfassenden Know-how helfen wir Ihnen, die aktuellen AFC-Trends zu verstehen und innovative Strategien zur Einhaltung der regulatorischen Vorgaben zu entwickeln.

 

Unser Angebot gegen Finanzkriminalität

Digital workplace consultants look at tablet together

Broschüre

Operative Exzellenz und Expertise im Bereich AFC

 

Fingerabdruckscan

Broschüre

Unser 360°-Ansatz zur Betrugsprävention

 

Hände, die ein Tablet-Gerät halten, das Diagramme anzeigt

Broschüre

Erhöhung der Trefferqualität im Sanktionsscreening

 

Einige Erfolgsgeschichten unserer Kunden: Unsere Lösungen sind im Einsatz – weltweit. Hier sehen Sie, wie Banken mit unserer Hilfe ihre Compliance- und Monitoringsysteme modernisiert und regulatorisch tragfähig gemacht haben.

Referenz

HotScan360 - Implementation of Fraud Tool

 

Referenz

HotScan360 - AFC-Solution for an Oil and Gas Company

 

Referenz

HotScan360 - Implementation of Payment Filtering Tool

 

Referenz

HotScan360 - Implementation of KYC Tool

 

Illustration

CGI Voice of our Clients

Finanzkriminalität bleibt Top-Priorität: Aktuelles aus der CGI-Studie 2025 für den Finanzsektor

Jedes Jahr befragt CGI weltweit mehr als 1.500 Entscheider:innen - auch aus dem Bereich Banking & Capital Markets. Die Ergebnisse unserer aktuellen „Voice of Our Clients"-Studie 2025 bestätigen: Finanzkriminalität und Compliance zählen zu den Top-Prioritäten auf Vorstandsebene. Regulatorische Anforderungen wirken als stärkster Investitionstreiber, der Fokus auf Operational Excellence nimmt deutlich zu.

Mit uns an Ihrer Seite behalten Sie in regulatorischen Fragen den Überblick und bilden die Grundlage für ein zukunftssicheres Anti-Financial-Crime-Programm.

Erfahren Sie mehr über aktuelle Trends in der Finanzbranche aus CGI Voice of our Clients:

Banken & Kapitalmärkte | Firmen- und Transaktionsgeschäft | Privatkundengeschäft