La sophistication accrue du crime financier, une meilleure compréhension du blanchiment d'argent de la part des organismes de réglementation et des préoccupations de sécurité soutenues dans l'ensemble du secteur bancaire stimulent la demande pour des outils avancés de lutte contre le crime financier. CGI HotScan360 répond à ces défis en proposant des capacités intégrées, intelligentes et en temps réel de lutte contre le blanchiment d'argent, de vérification diligente des consommateurs et de détection de la fraude.
HotScan360 de CGI est une plateforme complète et polyvalente de gestion des risques qui offre des fonctions en temps réel de détection de la fraude, de filtrage des paiements, de connaissance et de contrôle diligent des clients, ainsi que de surveillance des transactions à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent. Grâce à cette plateforme, les institutions financières peuvent analyser les transactions, les activités et les comportements de leurs clients en temps réel, leur octroyer une note et détecter les fraudes et les cas potentiels de blanchiment d’argent.
L’outil de gestion des cas de CGI HotScan360 permet d’examiner les incidents et de déterminer les mesures à prendre. Des analystes de risques peuvent étudier les données pour déterminer de nouvelles formes de fraude. De plus, les gestionnaires peuvent consulter un large éventail de rapports sur les risques pour se conformer à la production de rapports réglementaires et assurer une gestion efficace des opérations de surveillance.
Le résultat final consiste en une conformité accrue aux réglementations contre le blanchiment d’argent, une meilleure prévention de la fraude et une réponse plus rapide aux cas de fraude, permettant aux institutions financières de protéger leurs clients et les entreprises tout en réduisant les coûts liés à lutte contre la fraude.
