Merve Ersan ist eine erfahrene Expertin im Bereich des Bank- und Finanzwesens sowie des Zahlungsverkehrs, mit besonderem Fokus auf die Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschriften, Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, internationalen Sanktionen und der Anti-Geldwäsche. Mit ihrem Know-How bietet Frau Ersan strategische Beratung und begleitet unsere Kund:innen in verschiedenen Themenbereichen rundum Anti-Financial Crime, wie z.B. KYC und Customer Due Diligence, Transaktionsüberwachung, Sanktionskontrolle sowie handelsbasierte Geldwäschekontrolle im Banken- und Zahlungsverkehrssektor. Darüber hinaus entwickelt sie ebenso Szenarien und Regeln für Tools zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.
