Cosima Moritz berät in den Bereichen Banking und Payments zu den Themen Regulatory Compliance und Anti-Financial Crime (AFC). Innerhalb von CGI ist sie fachliche Ansprechpartnerin für CGIs Compliance Plattform HotScan360 und leitet das Center of Competence für den Themenbereich Anti-Financial Crime zur Bündelung von Expertise und Ausbildung von Mitarbeitern. Im Rahmen dessen forciert sie den Aufbau sowie die Etablierung beratungsspezifischer Aspekte im Bereich Anti-Financial Crime und den damit verbundenen Anforderungen zur Einhaltung aktueller Compliance- und Geldwäsche-Vorgaben. Als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) bringt sie eine der maßgeblichen Zertifizierungen in diesem Fachbereich mit.
Nach ihrem Masterabschluss in International Management betreute Frau Moritz sowohl privatwirtschaftliche Unternehmen als auch Kunden im öffentlichen Dienst. In ihrer Rolle als Business Analystin hat sie dabei beispielsweise eine niederländische Genossenschaftsbank bei der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung des AML-CTF Regel-Sets unterstützt und einen Zahlungsverkehrsdienstleister bei Aufbau und Weiterentwicklung effektiver geschäfts- und kundenbezogener Sicherungsmaßnahmen gemäß Geldwäschegesetz begleitet.
