CGI HotScan360 je unikátna platforma pre boj s finančnou kriminalitou a napĺňanie požiadavkou finančnej regulácie.
Pokrýva oblast:
Know Your Customer – overovanie vhodnosti klienta vo vzťahu k lokálnym a globálnym sankciám, zoznamom politicky exponovaných osôb a interným kritériám finančnej inštitúcie a regulátora;
Prevencia a detekcia finančných podvodov – sledovanie a vyhodnocovanie podozrivého chovania; od monitoringu na koncových zariadeniach a komunikačných aplikáciách, cez vyhodnocovanie podozrivých transakcií, až po náznaky interného podvodného chovania vo vnútri finančnej inštitúcie;
Filtrovanie transakcií v reálnom čase – preverenie každej transakcie pred samotným spracovaním z pohľadu regulačných kritérií a sankcií;
Transakčného monitoringu – retrospektívne a komplexné preverovanie veľkého objemu spracovaných transakcií za účelom odhalenia podozrivých transakcií v dlhodobom horizonte a prípadov prania špinavých peňazí.
Pomocou platformy CGI HotScan360 môžu finančné inštitúcie v reálnom čase monitorovať aktivity, a transakcie klientov, vyhodnocovať ich a identifikovať možné podvodné jednanie, pranie špinavých peňazí, alebo odchýlky oproti štandardnému chovaniu. Súčasťou platformy je aj Case Management zaisťujúci správu incidentov, vyšetrovanie incidentov v niekoľkých úrovniach a konečné uzatvorenie prípadu.
Risk analytici majú možnosť využiť historické dáta a machine learning prvky pre simuláciu podvodných scenárov, optimalizáciu chybovosti a obohacovanie pravidiel na detekciu rizika.
CGI HotScan360 podporuje generovanie kompletných reportov za účelom splnenia auditných požiadavkou.
Cieľom platformy CGI HotScan360 je umožniť finančným inštitúciám:
- chrániť seba a svojich zákazníkov;
- splniť súčasné aj nadchádzajúce regulačné požiadavky;
- zvýšiť efektivitu na obranu proti podvodom;
- znížiť náklady na investigáciu.
Vďaka unikátnemu konceptu využitia technológií a historického Know-How leží hlavná pridaná hodnota platformy CGI HotScan360:
- vo vyššej presnosti a efektivite pri odhaľovaní podvodného jednania a napĺňaní regulačných požiadavkou;
- v možnosti dynamického navyšovania výkonu podľa meniacich sa transakčných objemov;
- v modularite umožňujúcej inkrementálne pokrytie po čiastkových funkčných oblastiach.
Pre viac informácií nás kontaktujte:
hotscan360@cgi.com
