
Dream inspired. Client driven.
CGI helps clients maximize the technologies that run their business, ...
CGI helps clients maximize the technologies that run their business, ...
To help quantify these impacts, CGI’s UK cybersecurity leaders commissioned Oxford ...
CGI HotScan360 je unikátna platforma pre boj s finančnou kriminalitou a napĺňanie požiadavkou finančnej regulácie.
Pokrýva oblast:
Know Your Customer – overovanie vhodnosti klienta vo vzťahu k lokálnym a globálnym sankciám, zoznamom politicky exponovaných osôb a interným kritériám finančnej inštitúcie a regulátora;
Prevencia a detekcia finančných podvodov – sledovanie a vyhodnocovanie podozrivého chovania; od monitoringu na koncových zariadeniach a komunikačných aplikáciách, cez vyhodnocovanie podozrivých transakcií, až po náznaky interného podvodného chovania vo vnútri finančnej inštitúcie;
Filtrovanie transakcií v reálnom čase – preverenie každej transakcie pred samotným spracovaním z pohľadu regulačných kritérií a sankcií;
Transakčného monitoringu – retrospektívne a komplexné preverovanie veľkého objemu spracovaných transakcií za účelom odhalenia podozrivých transakcií v dlhodobom horizonte a prípadov prania špinavých peňazí.
Pomocou platformy CGI HotScan360 môžu finančné inštitúcie v reálnom čase monitorovať aktivity, a transakcie klientov, vyhodnocovať ich a identifikovať možné podvodné jednanie, pranie špinavých peňazí, alebo odchýlky oproti štandardnému chovaniu. Súčasťou platformy je aj Case Management zaisťujúci správu incidentov, vyšetrovanie incidentov v niekoľkých úrovniach a konečné uzatvorenie prípadu.
Risk analytici majú možnosť využiť historické dáta a machine learning prvky pre simuláciu podvodných scenárov, optimalizáciu chybovosti a obohacovanie pravidiel na detekciu rizika.
CGI HotScan360 podporuje generovanie kompletných reportov za účelom splnenia auditných požiadavkou.
Cieľom platformy CGI HotScan360 je umožniť finančným inštitúciám:
Vďaka unikátnemu konceptu využitia technológií a historického Know-How leží hlavná pridaná hodnota platformy CGI HotScan360: