Lee nuestro nuevo blog sobre cómo abordar la integración de la inteligencia artificial con los procesos de prevención del lavado de dinero.
Lee el comunicado de prensa sobre la solución Hotscan360 de CGI y descarga el informe de Celent.
La creciente sofisticación del crimen financiero, el mayor enfoque de los entes reguladores en el lavado de dinero y las crecientes preocupaciones de seguridad en toda la industria bancaria están impulsando la demanda de herramientas más avanzadas contra los delitos financieros. CGI Hotscan360 responde a esta necesidad al ofrecer capacidades integradas, inteligentes y en tiempo real para la prevención del lavado de dinero, la debida diligencia del cliente y la detección de fraudes.
CGI Hotscan360 es una plataforma integral y versátil de gestión de riesgos que ofrece capacidades en tiempo real para la detección de fraudes, filtrado de pagos, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia del cliente (CDD) y monitoreo de transacciones para la prevención del lavado de dinero (AML). Con CGI Hotscan360, las instituciones financieras pueden escanear en tiempo real todas las transacciones, actividades y comportamientos de sus clientes, calificarlos e identificar posibles casos de lavado de dinero y fraude.
La herramienta de gestión de casos de CGI Hotscan360 permite investigar incidentes y determinar los pasos a seguir. Los analistas de riesgo pueden analizar datos y buscar nuevos patrones de fraude y lavado de dinero. Además, los gerentes pueden consultar una amplia gama de informes de riesgo para reportes regulatorios y una gestión eficiente de las operaciones de monitoreo.
El resultado final es una mayor conformidad con las regulaciones contra el lavado de dinero, prevención del fraude y una respuesta más rápida ante incidentes, ayudando así a las instituciones financieras a proteger a sus clientes y negocios, y reducir sus riesgos operacionales.
