Groupe CGI inc.

Régie d'entreprise

Rémunération des administrateurs

En date du 12 décembre 2016. Extrait de l' Avis de convocation et circulaire de direction 2016 de CGI.

Rémunération des membres du conseil d'administration et des membres des comités permanents

Pour l’exercice 2016, Mme  Julie Godin et MM. Serge Godin, André Imbeau et Michael E. Roach n’ont pas été pas rémunérés pour leursservices rendus à titre d’administrateurs de la Compagnie.

La rémunération versée aux administrateurs externes a été modifée pour prendre la forme d’honoraires fixes le 1er octobre 2015. Le conseil d’administration a également pris la décision de cesser d’octroyer des options d’achat d’actions aux administrateurs externes à cette date. Le tableau qui suit présente les éléments liés à la rémunération versée aux administrateurs externes pour l’exercice terminé le 30 septembre 2016 :

Composante

Montant

Honoraires d'administrateur (comprend la participation à un comité) 210 000 $
Honoraires de l'administrateur en chef ou du président du comité   20 000 $
Honoraires du membre d'un comité pour chaque comité additionnel   20 000 $

Obligatoire — 50 % des honoraires d’administrateur sont versés sous forme d’UAD
(sauf pour ce qui est des exceptions indiquées ci-après)
Facultatif — Toute autre rémunération peut être convertie en UAD.

Au cours de l’exercice 2016, sauf pour les administrateurs dispensés, la moitié des honoraires des administrateurs a été versée en UAD. Un administrateur peut choisir de recevoir l’équivalent de sa part obligatoire au comptant plutôt qu’en UAD si (i) l’administrateur était un non-résident du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu; (ii) l’administrateur avait souscrit sur le marché libre au même nombre d’actionssubalternes classe A comportant droit de vote qu’il ou elle aurait reçuessous forme d’UAD; ou (iii) l’administrateur était autrement dispensé par le conseil d’administration.

Les administrateurs qui doivent parcourir de longues distances pour participer aux réunions du conseil d’administration et des comités permanents touchent également des indemnités de déplacement de longue distance.