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Filtrage des risques HotScan

Le logiciel de filtrage des risques HotScan de CGI forme un ensemble complet de solutions qui reposent sur des technologies numériques de pointe pour permettre aux établissements financiers de conserver une longueur d’avance sur la criminalité financière, qui poursuit sa progression rapide, et sur la réglementation, le tout dans le but de réduire les risques et les coûts. 

Principales capacités

  • évaluer les risques par rapport aux entités frappées de sanctions, aux personnes exposées à la corruption et aux autres groupes à risque; 
  • examiner les transactions nationales et transfrontalières en temps réel et envoyer des alertes en cas de correspondance avec la liste de surveillance; 
  • analyser automatiquement tous les types de paiements et de messages administratifs, y compris SWIFT, les paiements interbancaires, et les messages provenant de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) et de la chambre de compensation automatisée (ACH); 
  • scruter toutes les données sur les transactions et les clients pour repérer toute tentative délibérée de dissimuler des correspondances avec la liste de surveillance; 
  • configurer les paramètres et les réglages de l’intelligence artificielle et des algorithmes à correspondances floues afin d’établir avec précision les niveaux de risque et les seuils de faux positifs; 
  • fournir une piste de vérification complète pour chacun des paiements ou dossiers client filtrés, ainsi qu’un examen de surveillance, et des renseignements sur le créateur et le vérificateur;
  • respecter l’ensemble de la réglementation en matière de filtrage grâce aux fonctions de filtrage en temps réel, de filtrage par lots et de recherche.

Solutions principales

  • Solution de gestion du contrôle diligent des clients HotScan : assure la gestion de l’intégration et de la vérification préalable des clients grâce à un système de gestion électronique des processus configurable
  • Solution de filtrage des clients HotScan : permet de comparer les dossiers des clients, des contreparties et des employés aux listes de surveillance afin de déterminer les risques associés
  • Solution de filtrage des paiements HotScan : filtre les paiements et les messages financiers en les comparant aux listes de surveillance pour assurer la conformité avec les sanctions réglementaires