GROUP CGI INC.

Régie d'entreprise

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES SUR LA RÉGIE D’ENTREPRISE

Chers actionnaires,

Les résultats de la dernière année démontrent de façon très convaincante que la rigueur au travail jumelée à une solide structure de gouvernance contribue bel et bien et significativement à créer de la valeur pour les actionnaires.

L’un des aspects les plus importants qui rendent CGI si unique en tant que société est qu’elle a été bâtie de toutes pièces sur des bases très solides mettant en valeur l’importance d’un équilibre fondamental entre l’intérêt de nos actionnaires, de nos clients et de nos employés, que nous appelons nos membres.

CGI est née de la conviction qu’une société fondée sur des valeurs fondamentales de qualité et de partenariat, d’intégrité et d’objectivité, de partage et d’intrapreneurship, de respect, de stabilité financière et de responsabilité sociale ne peut être que fructueuse pour l’ensemble de ses parties prenantes. Au fil des ans, nous avons soigneusement entretenu et peaufiné une culture d’entreprise fondée sur des valeurs qui s’est révélée en réalité bien plus large que ses éléments constitutifs.

Notre structure de gouvernance unique a permis le déploiement de nos valeurs fondamentales dans l’ensemble de notre Compagnie de telle manière qu’elles sont devenues solidement ancrées dans notre culture d’entreprise, d’une ampleur et d’une portée qui vont bien au delà des exigences actuellement prescrites par les nombreuses mesures réglementaires adoptées au cours des premières années de la présente décennie. Nous vous encourageons à examiner nos textes fondamentaux que vous pouvez facilement consulter sur notre site Web à la rubrique Régie d’entreprise. Vous découvrirez à leur lecture qu’ils constituent véritablement le plan directeur de cette formidable Compagnie que nous avons bâtie. Vous verrez comment le rêve CGI se rattache à notre vision d’entreprise, et comment notre mission traduit notre vision.

Vous remarquerez que CGI a des cadres de gestion qui traduisent le rêve, la vision et la mission CGI en processus administratifs clairement définis qui mènent directement à la qualité et à la conformité d’exécution. Cela crée une valeur réelle qui nous a valu la loyauté et le respect de nos clients, de nos actionnaires et de nos membres. Nos cadres de gestion sont également au cœur de nos procédés liés à la qualité.

Si l’on s’interroge sur la signification de cette pratique unique de gouvernance pour nos actionnaires, les aspects des activités de CGI qui sont régis par notre Cadre de gestion du partenariat actionnaires (« CGPA ») sont certifiés ISO 9001, au même titre que nos activités axées sur le client qui sont structurées par nos principaux cadres de gestion. Ainsi, le CGPA, en tant que processus administratif, est clairement défini et ses résultats sont vérifiés et évalués de manière à assurer la régularité de notre rendement, à permettre la surveillance de son bon fonctionnement et, au besoin, à apporter des améliorations continues, année après année.

Il en va de même pour notre Cadre de gestion partenariat clients et pour notre Cadre de gestion partenariat membres. Tout comme nous le faisons avec nos actionnaires, nos autres intervenants sont régulièrement sondés quant à leur satisfaction à l’égard de la valeur réelle que CGI s’est engagée à leur donner.

Au cours de la dernière année, nous nous sommes mis au défi de présenter des résultats exceptionnels quant à la croissance interne. Vous verrez dans notre rapport annuel que nos efforts ont été couronnés de succès. Nos produits d’exploitation ont progressé de 6,7 % et notre bénéfice net de 61 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit là du genre de résultats remarquables qui ne peuvent s’expliquer que par une performance extraordinaire, régulière et très disciplinée.

Nous voyons un avenir très brillant pour CGI. Nous avons démontré de la manière la plus convaincante, c’est-à-dire en affichant des résultats exceptionnels, que CGI dispose d’une plate-forme extrêmement solide pour poursuivre sa croissance accélérée. L’ampleur de nos activités, la qualité constante de nos structures de gouvernance et nos processus administratifs exceptionnellement bien définis se sont traduits par une santé financière exemplaire.

Nous vous encourageons à lire notre rapport annuel 2007 et notre circulaire de la direction afin de mieux connaître tous les aspects de CGI. Nous sommes convaincus qu’à mesure que vous connaîtrez CGI, vous apprécierez la force de notre engagement envers nos actionnaires.

Enfin, nous sommes très fiers d’annoncer que le 5 décembre 2007, l’Institut Canadien des Comptables Agréés a décerné à CGI le prix d’excellence pour la qualité exceptionnelle de son information financière et de son énoncé des pratiques de gouvernance d’entreprise dans le secteur des technologies au Canada. Ce prix illustre encore notre engagement envers nos actionnaires. Non seulement est-il important pour nous de vous procurer la valeur à laquelle vous vous attendez, mais aussi de vous communiquer notre rendement en des termes aussi clairs et faciles à comprendre que possible.

Assemblée générale annuelle des actionnaires et votes par procuration

Les hauts dirigeants de CGI présenteront les initiatives importantes visant à accroître la valeur à long terme pour les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu mardi, le 5 février 2008, à l’hôtel Omni Mont-Royal. Au nom du conseil d’administration et de la direction de CGI, nous vous invitons à assister à cette assemblée ou, si cela n’est pas possible, à la suivre sur notre site Web à l’adresse www.cgi.com, où elle sera diffusée en direct et archivée immédiatement après l’assemblée.

L’assemblée générale annuelle vous donne l’occasion d’entendre directement les exposés des hauts dirigeants de la Compagnie et de leur poser vos questions.

Nous vous encourageons à exercer les droits de vote rattachés à vos actions que vous confère votre procuration en utilisant la poste, le téléphone ou Internet, selon les directives contenues dans la circulaire ci-jointe, ou en présentant en personne votre procuration signée avant le début de l’assemblée.

Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de nos salutations distinguées.

Daté du 11 décembre 2007. Extrait de l’Avis de convocation et circulaire de la direction 2007 de CGI.