Groupe CGI inc.

Régie d'entreprise

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

En juin 2011, CGI a fêté son 35^e anniversaire. Au cours des années depuis la fondation de CGI, nous avons élaboré et mis en application les meilleures pratiques en matière de gestion et en évaluation du rendement quant à la façon dont nous créons une valeur à long terme, entraînant ainsi un rendement constant, même en temps de conjoncture économique précaire.

Récemment, les marchés mondiaux ont connu une volatilité et des incertitudes qui se sont traduits par de sérieux défis pour les entreprises et par des défis peut-être même plus lourds pour les investisseurs.

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir bâti CGI sur des fondations solides qui mettent l'accent sur l'importance d'une bonne gouvernance et l'atteinte d'un équilibre fondamental entre les intérêts de nos trois principales parties prenantes, soit nos clients, nos professionnels (que nous appelons nos membres) et nos actionnaires.

Une part de cette fondation repose sur notre modèle de prestation de services unique qui nous permet de rendre des services de grande qualité à nos clients, et ce, de manière efficace. La proposition de valeur que nous offrons à nos clients est convaincante.

Pour nos professionnels, cette solide fondation prend la forme d’une participation significative. 90 % de nos membres sont actionnaires. En tant que propriétaires, nous tous chez CGI visons l’excellence opérationnelle exceptionnelle qui constitue l’emblème de nos services rendus à nos clients.

À leur tour, nos actionnaires tirent avantage d’être propriétaires d’une société orientée vers le client dont les intérêts s’alignent sur ceux de ses membres.

Nous mesurons régulièrement les niveaux de satisfaction de nos trois parties prenantes respectives afin que nous puissions respecter ou surpasser continuellement leurs attentes et nous efforcer de maintenir un certain équilibre entre leurs intérêts. C’est dans l’optique de s’assurer que cet équilibre est durable à long terme que CGI a élaboré des structures de gestion visant chacune de nos parties prenantes.

Nos assises de gestion, lesquelles comprennent les structures de gestion des clients, des actionnaires et des membres, assurent à la fois la qualité et la constance de la réalisation de toutes nos activités. Nos procédés et nos paramètres de rendement bien définis sont les outils que nous utilisons dans nos structures pour atteindre nos objectifs. Toutes nos activités sont certifiées ISO 9001 en fonction des processus que contiennent nos assises de gestion.

Nous nous fions à un ensemble d’indicateurs de rendement formés de mesures liées à chacune de nos parties prenantes. Ces paramètres de rendement sont appliqués à l’ensemble de la Compagnie. Les résultats mondiaux, locaux et comparatifs sont communiqués et sont examinés à tous les niveaux de la direction. Ils font également l’objet de discussions régulières avec les membres des unités d’exploitation. Les membres de notre conseil d’administration sont en mesure d’analyser ces indicateurs et de fournir des avis d’experts sur la façon d’améliorer notre rendement de façon continue puisqu’ils sont choisis avec soin en fonction de leurs compétences d’exploitation et financières, ainsi que de leurs connaissances et de leur expérience en gestion d’importantes sociétés.

La même attention soutenue sur le rendement sert de fondement afin de déterminer la rémunération de notre équipe de direction à tous les niveaux. Notre approche fondée sur le rendement permet de lier la rémunération de notre équipe de direction à l’atteinte des objectifs d’entreprise. Les attributions en vertu du régime de participation aux bénéfices, lequel constitue notre régime incitatif à court terme, et les conditions d’acquisition aux termes de notre régime d’options sur actions et de notre régime d’unités d’actions liées au rendement, qui constituent nos régimes incitatifs à long terme, sont conditionnels à la réalisation d’objectifs de croissance et de rentabilité à l’échelle de la Compagnie dans son entier et à l’échelle des unités d’exploitation. Les options sur actions et les unités d’actions liées au rendement qui ne sont pas acquises en fonction du niveau d'atteinte des objectifs sont perdues par défaut.

Les fondations de CGI sont d’une solidité durable, car nous avons mis en place une plateforme robuste et stable pour assurer la continuité de notre croissance accélérée. La portée de nos activités, la durabilité de nos structures de gouvernance et nos processus opérationnels bien définis ont été conçus pour dégager une solidité financière exceptionnelle et une croissance à long terme durable.

Nous vous encourageons à lire notre rapport annuel et notre circulaire de la direction de 2011 pour vous familiariser davantage avec CGI. Nous sommes confiants que mieux vous nous connaîtrez, plus vous prendrez la mesure de la fermeté de notre engagement envers nos trois parties prenantes.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires et votes par procuration

Au nom du conseil d’administration, de la direction et des membres de CGI, nous vous invitons à assister à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui sera tenue à l’Hôtel Omni Mont‑Royal, Salon Les Saisons, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), Canada, le mercredi 1^er février 2012 à 11 h (heure de Montréal).

Les points à l’ordre du jour sont décrits dans l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire et la circulaire de la direction ci-joints.

À l’assemblée, vous aurez l’occasion d’entendre les membres de la haute direction de CGI exposer les faits saillants de nos résultats en 2011. Ces faits saillants comprennent la réalisation de plus de 571 M$ de flux de trésorerie au cours de l’exercice et d’un rendement du capital investi de 14,1 %. Vous serez également informés de nos plans pour l’avenir et aurez la possibilité de poser vos questions.

Nous vous encourageons à exercer les droits de vote rattachés à vos actions que vous confère votre procuration en utilisant la poste, le téléphone ou internet, selon les directives contenues dans la circulaire ci-jointe, ou en présentant en personne votre procuration signée avant le début de l’assemblée.

Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de nos salutations distinguées.

Serge Godin Thomas P. d’Aquino
Fondateur et président Administrateur en chef
Exécutiv du conseil

Daté du 13 décembre 2011. Extrait de l’Avis de convocation et circulaire de la direction 2011 de CGI.